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2007
01/05 21:55

「本人確認法」遵守せず-銀行に金融庁が行政指導検討 社会面

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新年から発効した「本人確認法」に反し、違法な業務を行っている銀行のあることが、利用者からの通報で4日までにわかった。金融庁は、この銀行に対しすみやかに行政指導を行うことを検討中だ。
問題となっているのは都市銀行大手の

「おかあさん銀行」

だ。1月1日発効した改正本人確認法に基づき、金融機関では

  • 口座開設時の本人確認の徹底
  • 10万円以上の振込は窓口対応のみとすること

でマネーロンダリング防止への配慮が義務付けられているが、おかあさん銀行はこれを怠り、

  • 母親が子ども名義の口座を勝手に開く
  • 母親が、子どものもらった多額のお年玉を、窓口にも行っていないのにどこかに振り込む

などの違法行為に荷担していた疑いがもたれている。
同行では「預けておいたおこづかいがいつの間にか消える」などの不祥事もたびたび指摘されている。政府は業務実態を早急に把握する必要があると見ており、金融庁筋によれば異例の早さで行政指導に踏み切る予定だという。
いちはやく結成された「おかあさん銀行被害者の会」代表・たかしくん(11さい)は

「母親に“年利20%でおトクだから”と勧められ、断り切れず3さいのときからお年玉を預けてきた。マルチ商法的で悪質。勧誘に携わった人々を処罰することも必要ではないか」

と憤りを隠せないようすだった。

今般の本人確認法施行令の改…:金融庁

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